Vengimo uždirbti užsienio valiuta faktas - 1BiTv.com

Vengimo uždirbti užsienio valiuta faktas

Parodyta 850 mln. Rublių negrąžinama už sojų eksportą


Vengimo uždirbti užsienio valiuta faktas


Kemerovo muitinės, GUEBiPK Rusijos vidaus reikalų ministerijos, UEBiPK GU Rusijos vidaus reikalų ministerijos, skirtos Kemerovo regionui, ir Rusijos federalinės mokesčių tarnybos Kemerovo regionui bendro darbo metu, užsienio valiutos pajamų repatriacijos vengimo faktai buvo atskleista apie 850 mln. rublių sojos pristatymo į Kiniją suma.
2015 m. Rugsėjo mėn. Novokuznetske (Kemerovo sritis) buvo įregistruota įmonė, kurios pagrindinė veikla yra „Didmeninė prekyba ūkio gyvulių pašarais“. 2017 m. Jos generalinis direktorius sudarė sutartį su kita sandorio šalimi iš Kinijos dėl šešių užsienio ekonominių sutarčių dėl „Maisto sojų perdirbimo“ tiekimo. Norėdami sumokėti už sutartis, Blagoveščensko banke buvo atidaryti operacijų sertifikatai.
Produktai buvo pristatyti nuo 2017 m. Spalio mėn. Iki 2018 m. Birželio mėn., Tačiau lėšos nebuvo įtrauktos į sąskaitas. 2019 m. Rugpjūčio mėn. Savininkas uždarė atsiskaitymų sąskaitas ir pateikė prašymą likviduoti įmonę.
Remiantis audito rezultatais nustatyta, kad atliekant muitinės formalumus generalinio direktoriaus bendrininkas - Rusijos individualus verslininkas - pateikė fiktyvias sutartis dėl sojos tiekimo. Rusijos įmonė negamino ir neperdėjo prekių. Iš tikrųjų buvo eksportuoti kitos Rusijoje registruotos įmonės produktai, kurių įkūrėjas buvo Kinijos pilietis.
Nebuvo tikimasi gauti grynųjų pinigų iš pirkėjo iš Kinijos, kaip buvo informuotas bendrovės „Novokuznetskas“ generalinis direktorius.
Pagal Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 193 straipsnį iškeltos šešios baudžiamosios bylos „Nepaisymas prievolės repatrijuoti lėšas užsienio valiuta arba Rusijos Federacijos valiuta ypač didelę sumą“ (laisvės atėmimas iki penkerių metų su bauda iki vieno milijono rublių).


25.09.2019 07:12:57
(Automatinis vertimas)




FCS Rusijoje

Federalinė muitų tarnyba Rusijos Federacijoje


14.10.2019 10:34:59

Galingas Rusijos ...

Įvardijamos dažniausios moksleivių klaidos atliekant egzaminą rusų kalba.
14.10.2019 10:30:01

Vėluoti nepriimtina?

Irkutsko ledo ritulininkai nebuvo leistini į skrydį dėl minutės vėlavimo.
11.10.2019 09:54:50

Geriausi Rusijos miestai

Perspektyviausi Rusijos miestai, pasak „Forbes“.
11.10.2019 09:51:39

Spaudos rinka

Po rinkimų Ukrainos prezidentas surengė pirmąjį susitikimą su žiniasklaida.
11.10.2019 09:33:10

Paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas

Etiopijos ministras pirmininkas tapo Nobelio premijos laureatu.


Advertisement

Advertisement

Themes cloud

tironija prekės ženklas tabletė atlygis teisė krokodilas CCTV demokratija Internetas vaistai GLONASS futbolo bateliai tyrimas gerti TFAS šeima krepšys PPO katė 4G pakuotė privati ​​bankininkystė finansuoti organizacija pardavėjas dujos 3G gyventi "FIFA 2018" Sokratas Iranas Graikija įkandimas causa ekonomika nominalas JT žodynas vaidmuo skyrybos emisija teisė auksas perkainojimas Platonas intelektinė nuosavybė Neurotechnologija įkeitimas politika Baltarusija kinas klientas teikėjas valiutos vienetas bankas aukso monetos standartas NVS PVM galva tiltas krovinių pervežimai Spalva padegimas apsinuodijimas daina pastaba teorija pilietybė moderacija parduoti Rusija valiuta padirbti vaikas ataskaita draudimas pinigų sistema žaislas Kazachstanas Neapmokestinamos S-300 Kelių eismo įvykiai sąskaitą loterija FMCG drąsa Viber įvertinimas darbuotojai veiksmas pinigai Povandeninis laivas kompromituojantys įrodymai parolimpinėse žaidynėse Sočis QR kodas pusiau susitarta pristatymas insulinas Kinija LTE Sutartis produktas Bocharov Creek fideicomass konversija kava jackpota nedeklaruojamos prekės sultys turinys savo šuo servitutas alkoholis devalvacija nekilnojamasis turtas paveldėjimas skaitmeninimas Justeino kodeksas atleidimas iš darbo Logistika viešbutis grybai konsultacija planavimas deliktas teisininkas hipoteka likvidavimas sankcijos Darbas transseksualas architektūra paštas prekyba diabetas mokestis nullification eksportuoti dažyti hipoteka gydytojas rublis muzika oligarchija Vokietija nužudymas obuolys priėmimas laivyba saugumas apyvarta bimetalizmas prekyba integracija restoranas teisėjas futbolas testosteronas verslas piniginis klausimas Taksi įsakymas pinigų pasiūla "Gazpromneft" pažymėti Krymas monopolistas vagystė olimpinės žaidynės muitinės farmacija monometalizmas mokėjimas bandymas išdavystė kreditas importas alus bus arbitražo teismas festivalis palyda išvestinė priemonė prievartavimas maistas kontrabanda memorandumas reforma keistis konferencija perduoti teisingumas piniginis suvestinis rodiklis filosofija paktas sukčiavimas gimdymas Moteris paveldėjimas investicijos cesija vaistas priėmimas moneta Maskva legatas reglamentai Mirties bausmė Roma pensija nešiojamasis kompiuteris orlaivis laisvė kanalas kūdikis nužudymo bandymas bus skola JAV konfiskavimas kasos santuoka teisės aktai Kerčė poilsis prielaida kontrolė pirštu Bankomatas teismas gyvatė Timokratija vergija oro transportas Izraelis doleris Sirija rinkimai šiaudai krovinys automobilis agentas studijuoti įpėdinis sutartis pasiūlymas raketa Ukraina

Persons

Companies